SEBI का बड़ा Action: Golden Tobacco के Promoters पर Ban और भारी जुर्माना
भारतीय बाजार नियामक SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने दिवालिया हो चुकी Golden Tobacco Limited (GTL) के Promoters और Top Officials के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। Fund Diversion (धन का दुरुपयोग) और Financial Misreporting (गलतबयानी) के गंभीर आरोप साबित होने के बाद SEBI ने Ban और Penalty का आदेश जारी किया।
किस पर क्या Action लिया गया?
- Sanjay Dalmia (Promoter, GTL) → 2 साल के लिए Securities Market से Ban + ₹30 लाख का Fine।
- Anurag Dalmia (Director & Promoter) → 1.5 साल का Ban + ₹20 लाख का Fine।
- Ashok Kumar Joshi (Ex-Director) → 1 साल का Ban + ₹10 लाख का Fine।
SEBI के मुताबिक, इन Promoters ने PFUTP Regulations और LODR Regulations का उल्लंघन किया।
Fund Diversion का पूरा मामला
- FY 2010-2015 के दौरान GTL ने अपनी Subsidiary GRIL को ₹175.17 करोड़ Loan & Advances के रूप में ट्रांसफर किए।
- रिपोर्ट में इसे Outstanding Loan दिखाया गया, लेकिन असल में सिर्फ ₹36 करोड़ ही वापस आया।
- बाकी रकम Promoter-linked Entities में डायवर्ट कर दी गई।
- यानी, Shareholders और Public का पैसा गलत तरीके से दूसरी Units में चला गया।
Land Deal Manipulation भी सामने आया
जांच में यह भी पता चला कि Promoters ने कंपनी की Prime Land Properties से जुड़े कई Deals बिना Shareholders की जानकारी के किए।
- ये Deals या तो कंपनी के हित में नहीं थे,
- या फिर इन्हें Stock Exchange पर Transparent तरीके से Report नहीं किया गया।
SEBI का Observation
SEBI के Quasi-Judicial Authority N. Murugan ने कहा:
“Promoter Entities के बीच Connection से साफ है कि उन्हें Fund Diversion से Direct Benefit मिला।”
हालांकि, GTL या Promoter-linked Units इस कार्यवाही के Direct Party नहीं थे, फिर भी नुकसान Shareholders पर पड़ा।
Golden Tobacco का Background
पहले भी Oct 2013 और Feb 2014 में SEBI ने Sanjay Dalmia, Anurag Dalmia और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की थी।
GTL कभी Panama और Chancellor जैसे सिगरेट ब्रांड्स के लिए मशहूर थी।
बाद में कंपनी ने Real Estate Projects (Mumbai & Delhi) में अधिक निवेश किया।
2022 में NCLT, Ahmedabad ने कंपनी को Insolvent घोषित कर CIRP शुरू किया।